Madrid, 10 de agosto de 2017
Por decisión del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los Socios a Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 29 de agosto de 2017 a las 12:00 horas en Madrid C/ Gran Vía, 78-6º Dcha a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el Orden del Día.
Se someterá a información y aprobación los puntos que a continuación describimos y que constituyen el total del Orden del Día.
En virtud de los dispuesto en el articulo 196 de la Ley de Sociedades de Capital los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. El Órgano de Administración está obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que a juicio del propio Órgano, la publicidad de esta perjudique el interés social y el solicitante no supere el 25% del Capital Social.
Orden del día
Primero.- Situación actual de procesos jurídicos. Últimas incidencias.
Segundo.- Aprobacion, en su caso, de mantener la confianza plena en la actuación del Administrador en su gestión, y especialmente en la defensa de los intereses de la sociedad administrada Bosques Naturales del Mediterráneo Soc. Com. por Acc.
Tercero.- Aprobar cuantas medidas sean necesarias, en función de los medios disponibles, para garantizar la adecuada protección jurídica y de responsabilidad civil por las actuaciones en procesos judiciales presentes y en curso al Administrador único.
Cuarto.- Aprobación de las gestiones de transmisión entre socios colectivos, pasado y presente, según sentencias judiciales y Juntas Generales de BNM.
Quinto.- Autorización para iniciar y terminar acuerdos y procesos en curso, entre Bosques Naturales S.A. Bosques Naturales del Mediterráneo S. Com . A. y Administraciones agroforestales S.L.
Sexto.- Ampliación de Capital
Séptimo.- Delegación en el Administrador Único de la Entidad, de las facultades precisas para que pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.
Octavo.- Ruegos y preguntas
Los señores Socios pueden examinar en el domicilio de la sociedad sito en Gran Vía, 78-6º derecha de Madrid, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General así como solicitar su entrega y envío gratuitos.
Madrid, 10 de agosto de 2017
José Luis Gonzalez
Administrador Único